Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
1.Instytucjeobowiązanedostosowaniazasadprzeciwdziałania...
osobaprowadzącadziałalnośćwykonujezadaniakadrykierowniczejwyższegoszcze-
blaorazpracownika,októrymmowawart.8u.p.p.p.
1.2.Strukturaizadaniaorganówinformacjifnansowej
Zpunktuwidzeniaregulowanychustawąobowiązkówbiurarachunkowegojakoin-
stytucjiobowiązanejwartoprzyjrzećsiętakżestrukturomorganówinformacjifinan-
sowej,egzekwującychwykonanietychżeobowiązków.
Choćnaczelnymorganeminformacjifinansowejjestministerdosprawfinansówpu-
blicznych,toinstytucjeobowiązanerealizująswojeobowiązkibezpośredniowobec
drugiegoorganu-GeneralnegoInspektoraInformacjiFinansowej(dalej:Generalny
Inspektor;art.10ust.1u.p.p.p.).ObowiązkiGeneralnegoInspektorasprowadzająsię
dopodejmowaniadziałańwceluprzeciwdziałaniapraniupieniędzyorazfinansowa-
niuterroryzmu.WszczególnościGeneralnyInspektor:
1)
analizujeinformacjedotyczącewartościmajątkowych,codoktórychpodejrze-
wa,żemająonezwiązekzprzestępstwempraniapieniędzylubfinansowania
terroryzmu,
2)
przeprowadzaproceduręwstrzymaniatransakcjilubblokadyrachunku,
3)
żądaprzekazaniainformacjiotransakcjachorazudostępniaje,
4)
przekazujeuprawnionymorganominformacjeidokumentyuzasadniającepodej-
rzeniepopełnieniaprzestępstwa,
5)
wymieniainformacjezjednostkamiwspółpracującymi,
6)
sporządzakrajowąocenęryzykapraniapieniędzyifinansowaniaterroryzmu
orazstrategięprzeciwdziałaniatymprzestępstwomwewspółpracyzjednostka-
miwspółpracującymiiinstytucjamiobowiązanymi,
7)
sprawujekontrolęnadprzestrzeganiemprzepisówdotyczącychprzeciwdziała-
niapraniupieniędzyorazfinansowaniuterroryzmu,
8)
wydajedecyzjewsprawachwpisunalistęosóbipodmiotów,wobecktórychsto-
sujesięszczególneśrodkiograniczającelubskreśleniazniejorazprowadzitę
listę,
9)
współpracujezwłaściwymiorganamiinnychpaństw,zzagranicznymiinstytucja-
miimiędzynarodowymiorganizacjamizajmującymisięprzeciwdziałaniempra-
niupieniędzylubfinansowaniuterroryzmu,
10)wymieniainformacjezzagranicznymijednostkamianalitykifinansowej,wtym
prowadzipunktkontaktowynapotrzebytejwymiany,
11)nakładakaryadministracyjneprzewidzianewustawie,
12)udostępniawiedzęiinformacjezzakresuprzepisówoprzeciwdziałaniupraniu
pieniędzyorazfinansowaniuterroryzmuwBIPnastroniepodmiotowejurzędu
obsługującegoministrawłaściwegodosprawfinansówpublicznych,
13)przetwarzainformacjewtrybieokreślonymwustawie,
13
