Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Zaawansowanemetodyanalitycznesłużącedowykrywaniaprzestępstwpaliwowych
4)obawyprzeddocieraniemdowysokichszczeblizorganizowanychgrup
przestępczychidopowiązańzwysokopostawionymibenefcjentamidzia-
łalnościprzestępczejzpowodumożliwościszantażu,anawetutratyżycia.
DochodzeniewsprawieIlonyiAdamaN.rozpoczęłosię10października
2002r.wProkuraturzeOkręgowejwKatowicachnapodstawiezawiadomienia
GeneralnegoInspektoraInformacjiFinansowej.Początkowopodejrzewanopra-
niebrudnychpieniędzyinadużyciawfrmieK-TwRadomiu.Firmatawtrak-
cieśledztwaokazałasięfrmąsłupemwrozległejstrukturzeprzestępczejzaj-
mującejsięnielegalnąprodukcjąisprzedażąpaliwa.Śledztwoobjęłookoło150
podmiotówgospodarczychnatereniecałegokraju.
Przełomemwśledztwiebyłoprzeprowadzenieanalizyprzepływuśrodków
fnansowychnarachunkachfrmyP-Mal.Rachunkitewykorzystywanodoprze-
kazywaniaśrodkówzfrmyP-CdofrmyEps.Przepływyzdemaskowałyfkcyjny
charakterfakturwystawianychprzezP-Malitransakcjifnansowychtejfrmy.Aby
zaciemnićwspomnianeprzepływy,narachunkufrmyP-Malgromadzonośrodki
zkilkuprzelewówinastępniedokonywanojednegoprzelewunarachunekfrmy
Eps.PodobnierachunekfrmyP-Malwykorzystywanodoprzekazywaniaśrodków
odfrmstrukturywłoszczowskiejdofrmyP-C.Fragmenttychprzelewówilustruje
rysunek15,sporządzonynapodstawiedanychzamieszczonychwakcieoskarżenia11l
Rysunek15.Fragmentdanychoprzelewachfirmstrukturywłoszczowskiej
dofirmyP-CpoprzezrachunekfirmyP-Mal
09.12.02
R/P-Petro
11
P/33000,00
1→
R/P-Mal
09.12.02
R/I-Petro
11
P/35077,00
1→
R/P-Mal
09.12.02
R/Petro-M
11
2P/111760,80
1→
R/P-Mal
09.12.02
(Razem
179837980)
R/P-Mal
11
P/179837980
1→
R/P-C
09.12.02
R/I-Petro
11
P/96604927
1→
R/P-Mal
10.12.02
R/P-Mal
11
P/96000900
1→
R/P-C
10.12.02
R/Petro-P
11
P/95000,18
1→
R/P-Mal
11.12.02
R/Petro-P
11
P/52520,80
1→
R/P-Mal
11.12.02
R/I-Petro
11
P/4400,00
1→
R/P-Mal
11.12.02
R/Petro-M
11
2P/28588,00
1→
R/P-Mal
13.12.02
R/P-Petro
11
5P/132196,01
1→
R/P-Mal
16.12.02
R/P-Petro
11
P/28874,96
1→
R/P-Mal
16.12.02
R/Petro-P
11
P/30000,00
1→
R/P-Mal
16.12.02
(Razem
371579995)
R/P-Mal
11
P/371579995
1→
R/P-C
17.12.02
R/I-Petro
11
P/600,00
17.12.02
R/P-Petro
11
P/23000,00
20.12.02
(Razem
23600900)
24.12.02
R/I-Petro
11
P/13263,89
1→
R/P-Mal
1→
R/P-Mal
R/P-Mal
11
P/24000900
1→
R/P-Mal
1→
R/P-C
Źródło:opracowaniewłasne.
87
11J.Więckowski,prokuratorProkuraturyOkręgowejwKatowicach,Aktoskarżeniał
