Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
45
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
----
----
---
---
---
---
---
---
---
---
---
-----
---
---
--
terrorystycznych
19poprzezzamrażaniefunduszy,aktywóworazinnychzasobów
gospodarczych,któremogązostaćwtensposóbużyte.Rozporządzenie
todefiniuje,czymsąfunduszeiaktywafinansoweorazszczegółowoopisuje
procesichzamrażania(art.1).Wedługzawartychtamzapisów,aktywafinansowe
niemogą,bezpośredniolubpośrednio,byćudostępniane,anibyćwykorzystywane
zkorzyściądlaniektórychosóbfizycznychlubprawnych,wymienionychnaliście
będącejzałącznikiemdowspólnegostanowiskaRady2001/931/WPZiBz27
grudnia2001r.wsprawiezastosowaniaszczególnychśrodkówwceluzwalczania
terroryzmu.
20Wszelkieaktywafinansowe,należącedotychosób,zostanąrównież
zamrożone(art.2).Bankiiinneinstytucjefinansowe,jakrównieżwszystkieinne
osobyfizycznelubprawne,wkrajachUEsązobowiązanedoniezwłocznego
dostarczeniawszelkichinformacji,któreułatwiąprzestrzeganieniniejszego
rozporządzenia,zzastrzeżeniempoufnościitajemnicyzawodowej(art.4).
Kolejnym,wspomnianympowyżejdokumentem,dotyczącymproblematyki
przeciwdziałaniafinansowaniaterroryzmujestdyrektywaParlamentuEuropej-
skiegoiRady2005/60/WEz26października2005r.wsprawieprzeciwdziałania
korzystaniuzsystemufinansowegowcelupraniapieniędzyorazfinansowania
terroryzmu.
21
Celemniniejszejdyrektywyjestzapobieganiewykorzystywania
systemufinansowegodopraniapieniędzyifinansowaniaterroryzmu.Stosujesię
jąwobecinstytucjifinansowychikredytowych,atakżepewnychosóbfizycznych
iprawnych,pracującychwsektorzefinansowym,wszczególnościwobec
dostawcówtowarów,gdypłatnościrealizowanewgotówceprzekraczają15tys.
EUR.Podmiotyiosoby,którychtadyrektywadotyczy,mająobowiązek
przestrzegaćzasadynależytejstarannościwobecklienta,przyuwzględnianiu
ryzykapraniapieniędzyifinansowaniaterroryzmuorazzgłaszaćpodejrzane
transakcjedokrajowychjednostekanalitykifinansowej.
22
Ostatnią,najliczniejszągrupęregulacjiUE,dotyczącychproblematyki
zapobieganiaizwalczaniaterroryzmu,stanowiąinstrumentypolityczneistrate-
giczne,którezaliczyćmożnawpoczetniewiążącychprawnieaktówprawa
wtórnegotypusuigeneris,doktórychzaliczamyrezolucje,memoranda,
komunikaty,programy,planydziałań,strategie,konkluzjeiprojekty.Prezentację
instrumentówpolitycznychistrategicznychUE,modelującychkwestiewalki
zterroryzmem,należyrozpocząćodkrótkiejcharakterystykiEuropejskiejStrategii
Bezpieczeństwa,
23ogłoszonej12grudnia2003r.przezJavieraSolanę.Dokument
tenjestotyleważny,ponieważnanowodefiniujeśrodowiskobezpieczeństwaUE,
któreuległoznacznymzmianompozakończeniuzimnejwojny.Nanowookreślono
tugłównezagrożeniadlabezpieczeństwaUE,wśródktórych,napierwszym
miejscu
wymieniono
terroryzm.
Według
twórców
Europejskiej
Strategii
Bezpieczeństwa,zjawiskoto„stanowinarastającezagrożeniestrategicznedla
całejEuropy”,
24ponieważ„[…]mazakresświatowyijestpowiązanezezbrojnym
19
Docelówniniejszegorozporządzeniastosujesiędefinicję„aktuterrorystycznego”zawartą
wart.1ust.3wspólnegostanowiska2001/931/WPZiB.Zob.Ibidem,s.208
20Ibidem,s.219inast.
21Dz.Urz.WEL309z25listopada2005r.
22Praniepieniędzy:przeciwdziałaniewykorzystywaniusystemufinansowego,http://europa.eu/legislatio
n_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l24016a_pl.htm(pobrano23.06.2016r.)
23
EuropejskaStrategiaBezpieczeństwa–BezpiecznaEuropawlepszymświecie,RadaUnii
Europejskiej.Luksemburg2009
24Ibidem,s.3
