Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
Wstęp.............................................................
7
RozdziałI.Praniepieniędzy...........................................
11
1.1.Definicjapraniapieniędzy......................................
11
1.2.Determinantypraniapieniędzy...................................
18
1.3.Metodypraniapieniędzy........................................
22
1.4.Alternatywnysystemobiegupieniądza............................
27
1.5.Skutkipraniapieniędzy.........................................
28
1.6.Wnioski.....................................................
32
RozdziałII.Regulacjedotyczącezwalczaniapraniapieniędzy..............
34
2.1.RegulacjeUniiEuropejskiej.....................................
34
2.1.1.Definicje..............................................
34
2.1.2.Środkinależytejstaranności...............................
41
2.1.3.Outsourcing............................................
54
2.1.4.Rejestrydanych.........................................
55
2.1.5.Transakcjepodejrzane....................................
56
2.1.6.Przechowywaniedokumentacji.............................
57
2.1.7.Procedury,strategie,szkolenia.............................
58
2.1.8.Kary..................................................
59
2.2.Instytucjemiędzynarodoweprzeciwdziałającepraniupieniędzy.........
67
2.2.1.GrupaEgmontdosprawJednostekWywiaduFinansowego......
67
2.2.2.GrupaSpecjalnadosprawPrzeciwdziałaniaPraniuPieniędzy....
67
2.2.3.KomitetSpecjalnyEkspertówRadyEuropydosprawOceny
ŚrodkówPrzeciwdziałaniaPraniuPieniędzywKrajachEuropy
ŚrodkowejiWschodniej..................................
69
2.3.Polskieregulacjedotyczącezwalczaniapraniapieniędzy..............
70
2.3.1.Przeciwdziałaniepraniupieniędzywustawie
zdnia1marca2018rokuoprzeciwdziałaniupraniupieniędzy
orazfinansowaniuterroryzmu..............................
70
2.3.2.Praniepieniędzywkodeksiekarnymz1997roku..............105
2.4.InstytucjonalnyopiszwalczaniapraniapieniędzywPolsce............109
2.5.Kierunkizmianwregulacjacheuropejskich.........................115
2.6.Wnioski.....................................................124
RozdziałIII.Praniepieniędzywujęciuekonomicznym....................129
3.1.ModelnadzorubankowegoGnutzmann’a,UngeriMcCarthy’ego.......129
3.2.ModelmiędzynarodowegonadzorubankowegoMasciandaro...........132
