Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Zaawansowanemetodyanalitycznesłużącedowykrywaniaprzestępstwpaliwowych
14fakturzakomponentymiałłącznąwartośćponad1,7mlnzł,natomiaststru-
mień11fałszywychfakturzapaliwomiałwartośćponaddwukrotniewiększą,
wynosiłbowiemniecowięcejniż3,5mlnzł.Abyutrudnićwykrycieoszustwa,
jejwłaścicielStanisławS.,przyudzialeHenrykaM.(bądźinnegopracownika
frmyE-T),niszczyłnabieżącodokumentacjęhandlowąfrmyHaft.
Rysunek5.OsobypowiązanebezpośredniozfirmąE-Tnielegalnieprodu‑
kującąpaliwo
ZdzisławS.
ElżbietaK.
SławomirD.
WładysławG.
AdamP.
głównaksięgowa
doradcaprawny
głównykasjer
doradcaprawny
informatyk
właściciel,kierownik
FirmaE-T
HenrykM.
zastępca
kierownik
laboratorium
wdzialesprzedaży
WojciechK.
kierownik
ds.sprzedaży
kierownika
konsultant,konkubina,żona
AdamH.
DariuszK.
AndrzejR.
JolantaS.
Źródło:opracowaniewłasne.
WedługanalogicznegoschematuodbywałosięwspółdziałaniefrmyE-T
zfrmąAndrewjakosłupem.Wokresieodstycznia2000r.domarca2002r.
frmaE-TwystawiłafrmieAndrew1,1tys.fałszywychfakturzakomponenty
ołącznejwartościblisko276mlnzł,afrmaAndrewwystawiłafrmieE-T858
fałszywychfakturzapaliwoołącznejwartościponad306mlnzł.Byłytozatem
wartościzbliżone(dorozliczeńmiędzyfrmamiwrócimyjeszczeponiżej).Rów-
nieżdokumentacjafrmyAndrewbyłasystematycznieniszczona.
77
