Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Zaawansowanemetodyanalitycznesłużącedowykrywaniaprzestępstwpaliwowych
4.2.SprawaIlonyiAdamaN.8
IlonaiAdamN.zbudowalirozległąstrukturęprzestępczą,wktórejmoż-
nawyodrębnićnastępującegrupypodmiotów:
1)grupadostawcówkomponentów,doktórejnależałyfrmyN-PzKatowic,
EpszKatowiciLamazMikołowa.Firmytedostarczałykomponentydo
produkcjipaliwadonielegalnejwytwórniznajdującejsięwS.inależącej
dofrmyP-C;
2)centrala-frmaP-CwS.,kierowanaprzezIlonęiAdamaN.,gdzieprodu-
kowanopaliwoprzezmieszaniekomponentów.Wyprodukowanepaliwo
dostarczanogłówniedostrukturywłoszczowskiej.Współpracazestruk-
turąkaliskąsłużyładopozornegodostarczaniadoniejkomponentóworaz
dorzekomegokupowaniaodniejpaliwa;
3)strukturakaliska,którązałożyłifaktyczniekierowałDariuszP
.,obejmo-
wałafrmykaliskie:P-Mal,K-MadiM-Oil.Firmyteprzyjmowałyodcen-
tralifkcyjnefakturysprzedażykomponentóworazwystawiałyjejfkcyj-
nefakturysprzedażypaliwa.Pozorowałotorolęcentralijakopośrednika
handlowegoorazsłużyłoukryciuprodukcjipaliwaprzezcentralę;
4)strukturawłoszczowska,którąkierowałMariuszT.Należałydoniejfr-
mywłoszczowskie:Petro-M,I-Petro,P-Petro,ifrmakatowickaPetro-P
.Fir-
mytezajmowałysiędystrybucjąpaliwawyprodukowanegoprzezcentra-
lę.Faktycznepochodzeniepaliwazcentraliukrywanoprzezkorzystanie
zfałszywychfakturdostarczanychprzezstrukturęradomskąipóźniejtak-
żeprzezstrukturękaliską;
5)strukturaradomskakierowanaprzezDariuszaZ.TworzyłyjąfrmyK-T
wRadomiuiD-ZwWarszawie.Dostarczałyonefałszywefakturysprze-
dażypaliwaiprzyjmowałyzwiązaneznimiprzelewy.Pieniądzeprzeka-
zywanostrukturzewłoszczowskiejgłówniegotówką.
Narysunku9pokazanogrupyuczestniczącewprocederzeprzestępczym
orazsposóbpozorowaniaprzezfrmęP-Crolipośrednikawhandlukomponen-
tamiihandlupaliwem.Firmatafaktycznieprodukowałapaliwoprzezmiesza-
niekomponentów.Przezwystawianiefałszywychfakturdostrukturykaliskiej
następowałopozorowaniedalszejsprzedażykomponentówfaktyczniezuży-
tychdoprodukcjipaliwa.Natomiastwystawianiefałszywychfaktursprzedaży
paliwaprzezstrukturękaliskąsłużyłopozorowaniudopływupaliwadocen-
trali.Zfałszywychfakturkorzystałatakżestrukturawłoszczowska,abyukryć
faktycznezakupypaliwazcentrali,conastępowałozagotówkęibezfakturo-
wania(zob.teżrysunki12i14).
81
8J.Więckowski,prokuratorProkuraturyOkręgowejwKatowicach,Aktoskarżeniaprze-
ciwkoAdamowiN.iinnym,VIDs.1/03/S,Katowice,grudzień2005.