Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
Wprowadzenie..............................................................
1.
Instytucjeobowiązanedostosowaniazasadprzeciwdziałania
praniupieniędzyorazorganyinformacjifinansowejegzekwujące
stosowanietychobowiązków..........................................
1.1.
Biurorachunkowejakoinstytucjaobowiązana.....................
1.2.
Strukturaizadaniaorganówinformacjifinansowej.................
2.
Identyfikacjaiocenaryzykaprzezbiurarachunkowe.................
3.
Obowiązkibiurarachunkowegowzakresieprzeciwdziałaniapraniu
pieniędzyifinansowaniuterroryzmu..................................
3.1.
Stosowanieśrodkówbezpieczeństwafinansowego.................
3.2.
Zakresśrodkówbezpieczeństwafinansowego......................
3.2.1.Identyfikacjaklienta.........................................
3.2.2.Identyfikacjabeneficjentarzeczywistego.....................
3.2.3.Weryfikacjaklienta,osobyupoważnionejibeneficjenta
rzeczywistego................................................
3.2.4.Ocena,celicharakterstosunkówgospodarczych..............
3.2.5.Monitorowaniestosunkówgospodarczych....................
3.2.6.Momentwykonaniaobowiązkuweryfikacjitożsamości
klientaibeneficjentarzeczywistego..........................
3.3.
Przesłankistosowaniaśrodkówbezpieczeństwafinansowego......
3.4.
Stosowanieśrodkówbezpieczeństwafinansowegowprzypadku
umówubezpieczenia..............................................
3.5.
Stosunkigospodarczezosobązajmującąeksponowanestanowisko
polityczne.........................................................
3.6.
Odstąpienieodstosowaniaśrodkówbezpieczeństwafinansowego....
3.7.
Niemożnośćzastosowaniaśrodkówbezpieczeństwafinansowego....
3.8.
Stosowanieuproszczonychśrodkówbezpieczeństwafinansowego...
3.9.
Wzmożoneśrodkibezpieczeństwafinansowego....................
7
9
12
13
15
22
22
23
23
24
25
27
27
29
30
32
33
35
37
38
40
3
