Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
3.10.Wzmożoneśrodkibezpieczeństwafinansowegostosowane
zewzględunasiedzibęwpaństwietrzecimwysokiegoryzyka......
3.11.Korzystaniezusługpodmiotutrzeciegoprzystosowaniuśrodków
bezpieczeństwafinansowego.......................................
3.12.Obowiązekprzechowywaniadokumentacji.........................
3.13.Wewnętrznaprocedurawzakresieprzeciwdziałaniapraniu
pieniędzyorazfinansowaniuterroryzmu...........................
3.14.Grupowaprocedurawzakresieprzeciwdziałaniapraniu
pieniędzyorazfinansowaniuterroryzmu...........................
3.15.Obowiązekszkoleniowy............................................
3.16.Wewnętrznaproceduraanonimowegozgłaszanianaruszeń
przepisówzzakresuprzeciwdziałaniapraniupieniędzy
orazfinansowaniuterroryzmu.....................................
3.17.Obowiązekzachowaniatajemnicy.................................
4.
CentralnyRejestrBeneficjentówRzeczywistych.......................
4.1.
PrzeznaczenieRejestru............................................
4.2.
Podmiotyobowiązane.............................................
4.3.
Zakresinformacjipodlegającychzgłoszeniu........................
4.4.
Terminyzgłaszaniainformacji......................................
4.5.
Dokonywaniezgłoszeń.............................................
4.6.
ZasadyfunkcjonowaniaRejestru...................................
5.
Przekazywanieigromadzenieinformacji..............................
5.1.
ObowiązekizakresinformacjiprzekazywanychGeneralnemu
Inspektorowi......................................................
5.2.
Zawiadomienieookolicznościachmogącychwskazywać
napodejrzeniepopełnieniaprzestępstwapraniapieniędzy
lubfinansowaniaterroryzmu......................................
5.3.
Obowiązekprzekazanialubudostępnieniadokumentów
lubinformacjinażądanieGeneralnegoInspektora..................
5.4.
Formularzidentyfikującybiurorachunkowe........................
5.5.
Przekazywanieinformacji,zawiadomień,formularzy
idokumentów.....................................................
6.
Wstrzymywanietransakcjiiblokowanierachunków..................
6.1.
Wskazaniepodejrzanejtransakcjiprzezbiurorachunkowe.........
6.2.
Obowiązekzawiadomieniaprokuratora............................
7.
Szczególneśrodkiograniczające.......................................
7.1.
Zakresszczególnychśrodkówograniczających......................
42
44
45
46
59
60
61
65
66
66
67
67
68
68
70
72
72
74
75
76
77
79
79
83
85
85
4
