Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
7.2.
Podmioty,wobecktórychstosowanesąszczególneśrodki
ograniczające......................................................
8.
Kontrolowaniebiurrachunkowych....................................
8.1.
Podmiotyuprawnionedokontroli..................................
8.2.
Upoważnieniedoprzeprowadzeniakontroli........................
8.3.
Uprawnieniaiobowiązkikontrolera................................
8.4.
Obowiązkikontrolowanegobiurarachunkowego...................
8.5.
Protokółkontroli..................................................
8.6.
Wystąpieniepokontrolne..........................................
86
87
87
87
88
89
91
92
9.
Karyadministracyjne..................................................
93
9.1.
Podstawoweprzesłankinałożeniakaryadministracyjnej...........
93
9.2.
Niedopełnienieobowiązkówwynikającychzprzepisówunijnych...
94
9.3.
Niedopełnienieobowiązkówwzakresiestosowaniaszczególnych
środkówograniczających..........................................
95
9.4.
Rodzajekaradministracyjnych.....................................
96
9.5.
Proceduranakładaniakaradministracyjnych.......................
97
9.5.1.Uprawnionepodmioty.......................................
97
9.5.2.PublikowanieinformacjiwBIP...............................
98
9.6.
NiedopełnienieobowiązkuzgłoszeniainformacjidoRejestru
orazprzedstawieniazaświadczeniaoniekaralności.................
99
9.7.
Nałożeniekarynaczłonkaorganuzarządzającego..................100
10.Przepisykarne.........................................................100
USTAWAzdnia1marca2018r.oprzeciwdziałaniupraniupieniędzy
orazfinansowaniuterroryzmu(j.t.Dz.U.z2023r.poz.1124;
ost.zm.Dz.U.z2023r.poz.1843).............................................102
Rozdział1.
Przepisyogólne................................................102
Rozdział2.
Organyinformacjifinansowej..................................114
Rozdział3.
KomitetBezpieczeństwaFinansowego.........................121
Rozdział4.
Krajowaocenaryzykapraniapieniędzyifinansowania
terroryzmuorazocenaryzykainstytucjiobowiązanych.........123
Rozdział5.
Środkibezpieczeństwafinansowegoorazinneobowiązki
instytucjiobowiązanych.......................................126
Rozdział6.
CentralnyRejestrBeneficjentówRzeczywistych................146
Rozdział7.
Przekazywanieigromadzenieinformacji.......................153
Rozdział8.
Wstrzymywanietransakcjiiblokowanierachunków............160
Rozdział9.
Ochronaiudostępnianieinformacji............................164
Rozdział10.Szczególneśrodkiograniczające...............................177
5
