Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
1.Instytucjeobowiązanedostosowaniazasadprzeciwdziałania...
1.Instytucjeobowiązanedostosowaniazasad
przeciwdziałaniapraniupieniędzyorazorgany
informacjifnansowejegzekwującestosowanie
tychobowiązków
Ustawaoprzeciwdziałaniupraniupieniędzyorazfinansowaniuterroryzmu(dalej
u.p.p.p.lubustawa)zawierazamkniętykatalogpodmiotówobowiązanychdowypeł-
nianiaobowiązkówprzewidzianychustawą,tj.instytucjeobowiązane.Wśródnich
sąpodmiotyprowadzącedziałalnośćwzakresieusługowegoprowadzeniaksiąg
rachunkowych.
Instytucjamiobowiązanymisąwaktualnymstanieprawnym:
1)
bankiiinnejednostkiwrozumieniuPrawabankowego;
2)
spółdzielczekasyoszczędnościowo-kredytoweiKrajowaSpółdzielczaKasa
Oszczędnościowo-Kredytowa;
3)
krajoweinstytucjepłatniczeiinnejednostkiwrozumieniuustawyousługach
płatniczych;
4)
firmyinwestycyjneiinnejednostkiwrozumieniuustawyoobrocieinstrumenta-
mifinansowymi;
5)
zagraniczneosobyprawneiinnejednostkiwrozumieniuustawyogiełdach
towarowych;
6)
spółkiprowadzącerynekregulowany;
7)
funduszeinwestycyjneiinnejednostkiwrozumieniuustawyofunduszachinwe-
stycyjnychizarządzaniualternatywnymifunduszamiinwestycyjnymi;
8)
zakładyubezpieczeńwykonującedziałalnośćwzakresieubezpieczeńnażycie;
9)
pośrednicyubezpieczeniowiwykonującyczynnościpośrednictwawzakresie
ubezpieczeń;
10)KrajowyDepozytPapierówWartościowych;
11)podmiotyprowadzącesystemrozrachunkuopartynaDLT;
12)przedsiębiorcyprowadzącydziałalnośćkantorową;
13)podmiotyprowadzącedziałalnośćgospodarcząwzakresiewalutwirtualnych;
14)notariuszewzakresieczynnościdokonywanychwformieaktunotarialnego,
obejmujących:
a)przeniesieniewłasnościwartościmajątkowej,wtymsprzedaż,zamianęlub
darowiznęruchomościlubnieruchomości,
b)zawarcieumowydziałuspadku,zniesieniawspółwłasności,dożywocia,renty
wzamianzaprzeniesieniewłasnościnieruchomościorazopodziałmajątku
wspólnego,
9
