Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
1.Instytucjeobowiązanedostosowaniazasadprzeciwdziałania...
technologiirozproszonegorejestru).Jakożeistotnymelementemwspomnianegoroz-
porządzeniajestprzeciwdziałaniepraniupieniędzyorazfinansowaniaterroryzmu,
ważnejest-jakuzasadniłustawodawca-abyustawaobjęłaswoimzakresemrównież
podmiotyprowadząceinfrastrukturywtechnologiirozproszonegorejestru.Zmiana
wtymzakresieobowiązujeod29września2023r.Zkoleinowelizacjaz14kwietnia
2023r.poszerza(od7stycznia2024r.)kataloginstytucjiobowiązanychoprzedsię-
biorcówwykonującychdziałalnośćlombardową(art.2ust.1pkt26u.p.p.p.).Słusznie
uznano,iżryzykopraniapieniędzywprzypadkulombardówjestconajmniejrów-
niewysokie,jakwprzypadkufirmpożyczkowychczykantorów.Miejscaprowadzenia
działalnościlombardowejmogązaśbyćmiejscamiupłynnianiaprzedmiotówpocho-
dzącychzprzestępstwprzeciwkomieniu.
Kosmetycznezmianynieominęłysłowniczkaustawowego.Wprowadzeniedopol-
skiegoporządkuprawnegofundacjirodzinnejspowodowałokoniecznośćdokonania
zmianydefinicjitrustupoprzezrozszerzeniejejwłaśnieofundacjęrodzinną(art.2
ust.2pkt24u.p.p.p.).Zmianawtymzakresiepociągnęłazasobątakżezmianędefini-
cjibeneficjentarzeczywistego,którym-wprzypadkutrustu-jestobecnie:
a)
założyciel,wtymfundatorwrozumieniuustawyofundacjirodzinnej,
b)
powiernik,wtymczłonekzarząduwrozumieniuwyżejwymienionejustawy,
c)
nadzorca,jeżelizostałustanowiony,wtymczłonekradynadzorczejwrozumie-
niuww.ustawy,
d)
beneficjent,wtymbeneficjentwrozumieniutejustawylub-wprzypadkugdy
osobyfizyczneczerpiącekorzyścizdanegotrustuniezostałyjeszczeokreślone
-grupaosób,wktórychgłównyminteresiepowstałlubdziałatrust,
e)
innaosobasprawującakontrolęnadtrustem,
f)
innaosobafizycznaouprawnieniachlubobowiązkachrównoważnychdookre-
ślonychwlit.a-e(art.2ust.2pkt1lit.bu.p.p.p.).
Powyższezmianyweszływżyciezdniem22maja2023r.
Słowniczekustawowyzostałteżposzerzony(napodstawieprzepisówustawyz1grud-
nia2022r.osystemieinformacjifinansowej)odefinicjeanalizyfinansowej,operacyj-
nejistrategicznej(art.2ust.2pkt1a-1c),atakżeskrytkisejfowej(art.2ust.2pkt19c
u.p.p.p.).Taostatniama-wintencjiustawodawcy-rozwiaćwątpliwościcodoobo-
wiązkówwynikającychzustawy,mającychzastosowaniedoprzedsiębiorcówzajmu-
jącychsięudostępnianiemskryteksejfowychnarynkupozabankowym.Dowypełnie-
niadefinicjiskrytkisejfowejwystarczającejestobjęciejejjednymspośródczterech
sposobówkontroli,amianowicie:
1)
systememkontrolidostępu,
2)
alarmem,
3)
monitoringiem,
4)
ochronąfizyczną.
11
