Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Przeciwdziałaniepraniupieniędzyorazfnansowaniuterroryzmu
c)przeniesieniespółdzielczegowłasnościowegoprawadolokalu,prawaużyt-
kowaniawieczystegoorazekspektatywyodrębnejwłasnościlokalu,
d)wniesieniewkładuniepieniężnegopozałożeniuspółki,
e)zawarcieumowydokumentującejwniesienielubpodwyższeniewkładówdo
spółkialbowniesienielubpodwyższeniekapitałuzakładowego,
f)przekształcenielubpołączeniespółek,
g)zbycieprzedsiębiorstwa,
h)zbycieudziałówwspółce,
i)prowadzenierejestruakcjonariuszyprostychspółekakcyjnychorazpodej-
mowaniezwiązanychztymczynności;
15)adwokaci,radcowieprawni,prawnicyzagraniczniidoradcypodatkowi,świad-
czącychnarzeczklientaokreślonąpomocprawnąlubczynnościdoradztwapo-
datkowego(niedotyczyradcówprawnychiprawnikówzagranicznychwykonują-
cychzawódwramachstosunkupracylubsłużbym.in.wurzędachobsługujących
organyadministracjipublicznej);
16)doradcypodatkowiibieglirewidenci;
17)przedsiębiorcyświadczącyusługiwzakresieporadwsprawachpodatkowych;
18)przedsiębiorcyświadczącyusługinarzeczspółeklubtrustów;
19)biurarachunkowe;
20)pośrednicywobrocienieruchomościami;
21)operatorzypocztowi;
22)podmiotyprowadzącedziałalnośćwzakresiegierhazardowych;
23)fundacje;
24)stowarzyszenia;
25)przedsiębiorcyprzyjmującylubdokonującypłatnościwgotówceowartościrów-
nejlubprzekraczającejrównowartość10000euro;
26)przedsiębiorcyprowadzącydziałalnośćwzakresieudostępnianiaskrytek
sejfowych;
27)przedsiębiorcyprowadzącydziałalnośćpolegającąnaobrocie,pośrednictwie
wobrocieorazprzechowywaniudziełsztuki,przedmiotówkolekcjonerskich
iantyków;
28)instytucjepożyczkowe;
29)przedsiębiorcywykonującydziałalnośćlombardową(od7stycznia2024r.).
Kataloginstytucjiobowiązanychzostałposzerzonywostatnimczasietylkonieznacz-
nie.DodanodoniegopodmiotyprowadzącesystemrozrachunkuopartynaDLT(art.2
ust.1pkt10au.p.p.p.;wzwiązkuzwejściemwżycierozporządzeniaDLTPilotRegime,
tj.rozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2022/858z30maja2022r.
wsprawiesystemupilotażowegonapotrzebyinfrastrukturrynkowychopartychna
10
